|
2026-04-12 14:05:01
|
👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день рады поделиться в вами самыми интересными 🚀просто космическими! 🚀 новостями. Полезного чтения!
📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости
Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.
📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ»
В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».
📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег
Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу.
📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы
Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.
📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег
Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.
#АнтиотмывочныеНовости
@fedsfm
👋🏻Здравствуйте, …
|
—
|
|
277
|
|
2026-04-12 09:30:03
|
65-летие первого полета человека в космос
🚀 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. Ровно 65 лет назад, в 1961 году, в этот день советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества полёт в космос. Отправляясь с космодрома Байконур, он произнес знаменитую фразу: «Поехали!».
Это событие изменило ход истории и дало мощный импульс для развития науки, укрепления технологического суверенитета и развития международного сотрудничества.
💫 С Днём космонавтики, дорогие друзья!
@fedsfm
65-летие первого…
|
—
|
|
306
|
|
2026-04-11 13:01:03
|
Представители Росфинмониторинга приняли участие в 13-м заседании Совместной рабочей группы Россия - АСЕАН по противодействию терроризму
Сотрудники Росфинмониторинга Борис Торопов и Иван Анисимов в составе российской межведомственной делегации во главе с заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Екатериной Абаловой приняли участие в 13-м заседании Совместной рабочей группы Россия - АСЕАН по противодействию терроризму.
🇮🇩Мероприятие прошло в г.Джакарте (Индонезия) с участием представителей профильных ведомств и экспертов из стран региона.
🎙️Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов выступил с презентацией планируемого к реализации в рамках формата Россия - АСЕАН проекта по выявлению тенденций финансирования террористической деятельности в регионе. Проект был поддержан заседанием и будет направлен на рассмотрение в рамках 48-го саммита АСЕАН, который состоится в июне этого года на Филиппинах.
🤝Сотрудники Росфинмониторинга также провели рабочую встречу с представителями Подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
@fedsfm
Представители Ро…
|
—
|
|
453
|
|
2026-04-10 14:50:01
|
В Санкт-Петербурге пройдет Международный форум надзорных органов и частного сектора
📍22 апреля в Санкт – Петербурге в бизнес-центре «Невская Ратуша» пройдет Пленарная сессия «Объединяя усилия, укрепляем потенциал» совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».
Цель форума: продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнерства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций – участников антиотмывочных систем, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам.
Форум проводится при поддержке Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под эгидой:
🔵Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)
🔵Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
🔵Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ)
🔵Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК)
🎙В Пленарной сессии примут участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, заместитель Председателя Банка России Ольга Полякова, руководство организаций, входящих в состав глобальной сети ФАТФ.
Вопросы к обсуждению:
📌 подготовка к взаимным оценкам и опыт прохождения нового раунда взаимных оценок ФАТФ;
📌 цифровые банки, искусственный интеллект и новые технологии на службе систем комплаенса;
📌 презентация лучших примеров анализа комплаенс-служб;
📌 роль международного сотрудничества для успешной работы системы и другие темы.
Для аккредитации представителям СМИ необходимо направить заявку на эл. адрес pr@fedsfm.ru до 17 апреля.
Подробнее на сайте
@fedsfm
В Санкт-Петербур…
|
—
|
|
509
|
|
2026-04-10 11:27:41
|
На круглом столе в «Сириусе» обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества в сфере государственного финансового контроля
Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева приняла участие в круглом столе, организованном Счетной палатой Российской Федерации, на тему межведомственного взаимодействия высших органов государственного финансового контроля и иных ведомств.
📍Мероприятие прошло на федеральной территории «Сириус» с участием высших органов аудита стран СНГ.
🎙Модератором круглого стола выступила аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова.
Основная цель дискуссии – обменяться опытом развития правовых механизмов и технологий цифрового межведомственного взаимодействия для повышения прозрачности бюджетной сферы и эффективности использования государственных ресурсов.
🎙Светлана Орлова подчеркнула, что эффективность государственного управления складывается не только из отдельных результатов каждого ведомства, а рождается на стыке компетенций – когда выстроены совместные механизмы контроля, налажен обмен информацией и все участники процесса действуют единой командой. Она также рассказала о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу:
«С Росфинмониторингом мы обмениваемся сведениями о рисках в бюджетной сфере, признаках аффилированности и недобросовестных действий со стороны бюджетополучателей, которые попали в поле зрения Службы и Счетной палаты. Такой обмен позволяет повысить точность выявления рисковых зон и оперативность реагирования».
🎙Замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила широкий спектр вопросов и форматов взаимодействия финансовой разведки и Счетной палаты.
«Сегодня сфера государственного финансового контроля невозможна без цифровых платформ, обмена данными без задержек, в режиме онлайн. Это касается и ГИС «Электронный бюджет», где мы как Служба совершенно прозрачны перед Счетной палатой, и нашей информационной среды, где открытые данные Счетной палаты являются внешним информационным ресурсом. Например, годовой обзор выявленных проблем и нарушений по итогам аудита планирования и исполнения бюджета мы рассматриваем как карту рисков в бюджетной сфере и учитываем в Национальной оценке рисков антиотмывочной системы», - сказала Галина Бобрышева.
Представитель Росфинмониторинга также отметила, что межведомственное взаимодействие со Счетной палатой включает не только область бюджетных расходов, но и сферу финансовых рынков, противодействие коррупции, цифровое развитие и др.
Фото предоставлены пресс-службой Счетной палаты
Подробнее
@fedsfm
На круглом столе…
|
Счетная палата
|
|
572
|
|
2026-04-09 19:15:10
|
Юрий Чиханчин встретился со студентами Дипломатической академии МГИМО МИД России
📚 В Дипломатической академии МГИМО МИД России состоялась встреча директора Росфинмониторинга, почетного доктора вуза Юрия Чиханчина со студентами.
Тема встречи: «Место и роль России в международной антиотмывочной системе».
🎙️С приветственным словом к участникам обратился Директор Дипакадемии - Первый проректор МГИМО МИД России, к.ю.н. Сергей Шитьков. Он проинформировал участников об открытии новой магистерской программы «Международная экономическая и финансовая безопасность».
🎙️Юрий Чиханчин рассказал студентам об истории национальной антиотмывочной системы: в 2026 году отмечается 25-летие создания финансовой разведки России.
Глава ведомства подчеркнул важность имплементации Стандартов ФАТФ и укрепления международного сотрудничества для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. При этом значимым аспектом в развитии системы ПОД/ФТ становится подготовка профильных кадров.
Директор Росфинмониторинга обратил внимание студентов на такие проекты, как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности.
«Сегодня перед нами стоят новые вызовы, связанные с использованием преступниками ИИ-технологий, цифровых валют, вовлечением молодых людей в дропперство. В погоне за «легким заработком» школьники и студенты отдают свои платежные реквизиты мошенникам, не осознавая последствия от таких действий. В борьбе с этими и другими вызовами важен комплексный подход, который включает просветительскую работу с молодежью», - отметил Юрий Чиханчин.
💫Студенты задали директору Росфинмониторинга свои вопросы. Участники узнали, как ведомство использует новые технологии в своей работе, какими компетенциями должен обладать специалист и какие задачи сегодня стоят перед финансовой разведкой.
Подробнее
@fedsfm
Юрий Чиханчин вс…
|
—
|
|
556
|