Росфинмониторинг

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Спешим представить вам новый дайджест. Полезного и приятного чтения! ⤵️ 📰В Казахстане пресечена деятельность группы отмывателей наркодоходов Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу завершено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации наркодоходов. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через телеграм-каналы. В схеме использовались дроп-карты, зарегистрированные на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемые приобрели недвижимость, автомобили, а также построили семейный ресторан. На имущество наложен арест. 📰В Беларуси рассмотрен законопроект о расширении полномочий Комитета госконтроля (КГК) Проект Закона рассмотрен на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по национальной безопасности. Законопроектом закрепляется новый принцип деятельности органов КГК - профилактика правонарушений в экономической сфере. Комитет наделяется полномочиями запрещать государственную регистрацию и ликвидацию юридических лиц, приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. В обязанности органов финансового расследования будут входить противодействие экстремизму и борьба с терроризмом. 📰ОАЭ приняли председательство в МЕНАФАТФ В 2026 году Его Превосходительство Хамид Саиф Аль Зааби занял пост Президента Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Среди приоритетных задач Группы: подготовка государств - членов к очередному раунду взаимных оценок, укрепление международного и межрегионального сотрудничества, содействие внедрению международных антиотмывочных стандартов за счет более глубокого понимания рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. 📰Опубликован годовой отчет о работе Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ) опубликовала годовой отчет, который охватывает период работы с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года. В документе представлены результаты работы АТГ с государствами-членами в укреплении механизмов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, содействии внедрению стандартов ФАТФ и реагировании на возникающие риски. 📰В Испании арестованы десятки подозреваемых в финансовых и других преступлениях – участников группировки «Черный топор» Полицейские из Испании при поддержке Европола провели общенациональную операцию против международной преступной группировки «Черный топор», причастной к кибермошенничеству, незаконному обороту наркотиков, торговле людьми и другим преступлениям. В рамках операции проведено более 30 арестов. Установлено, что злоумышленники использовали дропов, вовлекая в преступные схемы жителей бедных районов с высоким уровнем безработицы. По мнению следователей, ущерб от мошеннической деятельности превысил 5,93 млн евро. 📰Финразведка США проверяет фирмы и банки на фоне скандала с мошенничеством и отмыванием денег в Миннесоте Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) уведомило четыре компании, занимающиеся денежными переводами, о том, что они подозреваются в мошенничестве с федеральными социальными пособиями в Миннесоте. На предмет причастности к отмыванию денег также проверяются некоторые банки в штате. Как сообщил Министр финансов США, мошенники вывели миллиарды долларов, предназначенные для программ социального обеспечения. По его словам, похищенные средства в том числе могли быть направлены на финансирование терроризма. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm

11 января - Международный день Спасибо 🥰 Эта дата напоминает нам, как важно заботиться друг о друге, говорить искренние слова благодарности своим родным и близким, друзьям и коллегам. Мы хотим сказать Спасибо всем нашим коллегам, партнерам за совместную работу! Вместе мы стараемся сделать наш мир лучше, обезопасить граждан и финансовую систему от преступных посягательств. ❤️ Спасибо и нашим дорогим подписчикам! Мы ценим ваше внимание к сфере ПОД/ФТ, вы вдохновляете нас быть лучше! @fedsfm

Борьба с финансовыми преступлениями — это прежде всего работа людей 🇲🇬В интервью для журнала «Финансовая безопасность» руководитель подразделения финансовой разведки Мадагаскара (SAMIFIN) Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисун рассказал, как развивается сотрудничество с международными партнерами в вопросах подготовки кадров для национальной антиотмывочной системы. 📚Международный учебно-методический центр финансового мониторинга помогает Мадагаскару в подготовке первого национального учебника по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также стороны обсуждают вопрос оказания постоянной технической поддержки для разработки учебных программ и подготовки преподавателей. 🎙️Глава финансовой разведки Мадагаскара поделился своими впечатлениями от участия в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности: 💫 В финальном этапе в Красноярске свои силы испытали 8 студентов из Университета Антананариву и двух частных вузов страны. 💫 Вдохновившись российским примером, Мадагаскар планирует провести аналогичное мероприятие на национальном уровне. 🤝Между SAMIFIN и Росфинмониторингом подписано соглашение о сотрудничестве, реализуются совместные программы, которые в том числе направлены на обмен опытом в рамках подготовки к взаимной оценке. Читайте интервью на с. 67 выпуска №48 журнала «Финансовая безопасность» прямо сейчас @fedsfm #ЖурналФинБезопасность

С Рождеством Христовым! ✨ Поздравляем всех православных христиан с Рождеством Христовым! Пусть этот волшебный праздник принесет в ваш дом тепло, уют и благополучие, и каждый день будет наполнен радостью и любовью. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и удачи. @fedsfm